La Agencia Tributaria ha desmantelado en Sevilla una organización dedicada a la intermediación en el negocio de carburantes que se apropiaba del IVA cobrado por el suministro de hidrocarburos a gasolineras, y que podría haber defraudado a la Hacienda Pública más de 9 millones de euros.
Según ha explicado en rueda de prensa el Delegado Especial de la Agencia Tributaria de Andalucía, Alberto García Valera, la operación "Hidro", que comenzó a desarrollarse el pasado mes de mayo, ha permitido detener a cuatro personas que se encuentran actualmente en libertad imputadas por un presunto delito fiscal.
Las empresas implicadas operaban en el sector de los combustibles mediante la venta al por mayor a gasolineras, y el esquema del fraude consistía en adquirir legalmente carburantes en un Depósito Fiscal (mayorista de hidrocarburos), en régimen suspensivo del pago del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) y sin soportar IVA.
Ese carburante era vendido posteriormente a estaciones de servicio con repercusión de IVA y liquidación del IEH, aunque las empresas implicadas no ingresaban en Hacienda el IVA que sí habían repercutido y cobrado a las gasolineras.
En el marco de la investigación, la Agencia Tributaria ha efectuado cinco registros en domicilios particulares, empresas y gestorías (cuatro de ellos en Sevilla y uno en la localidad sevillana de Espartinas), donde ha intervenido abundante documentación que pone de manifiesto, según García Valera, el "alcance" del fraude fiscal cometido por esta organización.
Además se han intervenido 15 inmuebles valorados en más de tres millones de euros, dos embarcaciones de recreo con un valor estimado de 165.000 euros, 17 vehículos valorados en más de 600.000 euros y se han intervenido 3.365.000 euros en cuentas bancarias.
Las gasolineras que se han visto implicadas -un total de 12 en las provincias de Sevilla, Huelva, Málaga y Ciudad Real- eran "no abanderadas", según ha explicado García Valera, que no descarta que haya podido existir "connivencia" por parte de alguna de ellas.
El Delegado Especial de la Agencia Tributaria de Andalucía ha destacado la "importancia" de la existencia de mecanismos de detección temprana del fraude que han funcionado "correctamente" y han permitido desmantelar la trama, que actuaba desde el año 2011.
Según ha explicado, la investigación -que ha sido desarrollada por funcionarios de la Agencia Tributaria de las áreas de Inspección y Vigilancia Aduanera bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla- continúa abierta con el fin de determinar todos los pormenores de los hechos, y no se descarta el descubrimiento de nuevos activos.
